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黔西南州兴义市清理排查涉嫌非法集资公司2家企业被责令整改

| 2021-01-11

为了从源头上防范和打击非法集资行为,保护广大群众财产安全,维护正常的金融经济秩序,7月19日至20日,市金融办联合公安、行政执法、市场监督管理等部门组成联合执法小组,对位于梦乐城购物广场的爵财网科技有限公司、兴义商城的黔西南州实心人养老服务有限公司(又名:向黔进集团)的的工商资质、业务范围、业务流程、详细经营状况等内容进行了检查。
  在梦乐城购物中心的爵财网科技有限公司内,悬挂着“高额回报”“快速致富”“无风险”等内容的宣传广告,显示屏来回播放高利率回报等信息,现场负责人宣称公司开展光伏能源交易投资,却不能提供商务部门批准的资质文件及工商部门的营业执照等资料,执法小组当场没收了虚假的宣传资料并责令其立即关门停业。
  兴义市金融办银行保险股股长陈尤红说,爵财网科技有限公司以光伏发电项目为名,吸引社会闲散资金对该项目进行投资,而该公司没有吸收闲散资金的资质,由于被吸收闲散资金的群体是社会不特定群体,而且在投资过程中,该公司还给投资人保证了一定的投资收益,并公开进行宣传,这一系列行为都涉嫌了非法集资,现已责令该公司停业整顿,并将已吸收的资金立即返回投资人。
  在兴义商城的黔西南州实心人养老服务有限公司(又名:向黔进集团),该公司以投资遵义风景区、生产健康产品、养生养老等项目为名,在未经国家行政主管部门批准其向社会公众募集资金的情况下,以高利息回报、组织旅游、派发宣传单等方式,针对中老年人群进行推介销售该公司的旅游、保健产品,按照销售产品预售款16%至19%的比例向客户支付高额推广费、到期后还本付息的方式,游说客户签订租赁合同及产品购买合同,非法吸收公众存款,执法组当场张贴了停业整顿通知书并没收了营业执照,后续公安机关将继续开展调查。
  “近期,我单位接群众举报,有人在兴义市利用退休养老金的名义向社会离退休人员吸收资金,经过公安机关的前期摸排和有关各部门的联动执法,发现实心人养老服务有限公司确实具有此行为,现已责令该公司停业整顿。”兴义市公安局经侦大队民警陈应江说,下一步,公安机关与有关各部门会继续收集相关证据,询问相关投资人和公司负责人,做进一步的调查和了解。
下一步,兴义市各部门还将继续加强防范和打击非法集资工作力度,着力建设本机构案件风险防控长效机制,加强监测预警,打早打小并通过法律政策宣传让社会群众了解合法与非法的界限,通过典型案例提示重点领域风险,通过警示教育强化买者自负、风险自担的理念,让广大公众做到能识别、不参与、敢揭发,从根本上铲除非法集资滋生的土壤。
  兴义市金融办银行保险股股长陈尤红提醒广大市民,目前只有银行能够吸收闲散资金,除银行机构以外,任何公司都没有吸收闲散资金的资质,如果投资项目年利率超过7%,该项目有可能涉嫌非法集资,希望广大市民认真辨别,远离非法集资。如果市民发现非法集资行为,或是已经上当受骗,可以到兴义市处非办和兴义市公安局经侦大队进行报案。

2021-01-11
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